Control de riesgo riguroso, cada movimiento verificado.
Verificamos a cada comercio, aplicamos controles propios en cada mercado y revisamos cada dispersión antes de que salga el dinero.
- Dispersión solicitada50,000 PHP · GCash
- Cuenta verificadaCuenta del beneficiario verificada
- Límite verificadoDentro del límite del comercio
- Segunda aprobaciónAprobada por finanzas
- EnviadoWebhook entregado
Control de riesgo riguroso, con verificación de punta a punta en cada movimiento de fondos.
Revisión rigurosa en el alta de comercios, control de riesgo por mercado y un equipo dedicado a reclamos y disputas.
KYB obligatorio antes de salir a producción
Verificamos por completo la persona jurídica, los beneficiarios finales (UBO) y el sitio web operativo antes del alta. No procesamos productos que no hayamos revisado.
Verificación automática de la cuenta de destino
Antes de cada dispersión verificamos los datos de la cuenta del beneficiario, para que el dinero llegue a la cuenta correcta.
Dispersiones con doble aprobación
Las dispersiones de monto alto y los cambios de configuración sensibles requieren doble autorización y aprobación en varios niveles.
Límites por mercado
Definimos límites por transacción y diarios para cada mercado y cada comercio.
Filtro AML
Revisión KYB, de beneficiarios finales y AML durante el alta, más análisis on-chain para la liquidación en USDT.
Seguimiento de disputas
Un equipo dedicado da seguimiento a cada disputa. Retenemos solo el monto en disputa y lo liberamos al cerrarse el caso.
KYB en cinco pasos.
Solicitud
Datos de la empresa, beneficiarios finales, sitio web y modelo de negocio.
Revisión
Revisión KYB, de beneficiarios finales y AML.
Pruebas de integración
Prueba la API y el checkout alojado con nuestro equipo técnico.
Configuración de riesgo
Verificación de la cuenta de destino, límites y validación de la billetera de liquidación.
Salida a producción
Claves de producción y conciliación diaria.
Con quién trabajamos.
StarPago trabaja solo con empresas legítimas y con licencia. Revisamos cada sitio web y cada producto antes de salir a producción; no procesamos productos sin revisión previa.
Cuéntanos en qué mercados operas. Te decimos con qué métodos cobrar.
Cuéntanos dónde están tus clientes y cómo pagan hoy. Te proponemos los métodos de pago, las dispersiones y el esquema de liquidación que mejor se ajustan a tu negocio.
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